2016 年度成为搭档大会年会物

   湖南科力远新能源树干树干有限公司

   2016 年度成为搭档大会年会物

   二 0 5月17日

   1

   2016 年度成为搭档大会年会物

  会供应免费入场券经过

   湖南科力远新能源树干树干有限公司

   2016 成为搭档周年纪念日大会

   会 议 议 程

   一、会时期: 2017 年 5 月 19 天(星期五) 后期 13 : 30

   二、会方位:广泛的办公楼 9 会室达到

   三、会议程:

   (1)客人和成为搭档列席位置;(二)开票权、反省人

   (三)请求的看重:

   1、 2016 2年度董事会加工语句、 2016 3年度中西部及东部各州的县议会加工语句、 2016 4年度孤独董事告发、 2016 年度审计政务会的业绩告发

   5、 2016 年度财务告发6、 2016 年度告发和年度告发摘要7、 2016 年度利润分配地基8、 2016 9年度乳房把持评价告发、 2016 年度募集资产运用位置特别告发

   10、 为附设公司供应誓言的法案11、 向附设公司供应付托借的请求

   四、开票付诸表决请求

   五、开票名单统计数字

   六、掌管读出的开票终结。

   七、大律师读出的法度看法书

   八、签字成为搭档大会后果签字九、会完毕

   十、 成为搭档与中等的交流

   十一、领会混合动力技术亲信和共同著作霸厂子

   2

   2016 年度成为搭档大会年会物

   目 录

  2016 年度董事会加工语句 ………………………… ……………..

  2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 ………………………….. …………… 6

  2016 年度孤独董事告发 (李香生) ………………………………. 9

  2016 年度孤独董事告发 (何Hongqu) ………………………….. .. 13

  2016 年度孤独董事告发 (蔡艳红) ………………………….. .. 18

  2016 年度审计政务会的业绩告发 ……………………………….. 22

  2016 年度决算表 ………………………….. ……………… 25

  2016 年度告发和年度告发摘要 …………………………………. 27

  2016 年度利润分配地基 ………………………………………… 28

  2016 年度乳房把持评价告发 …………………………………….. 29

  2016 年度募集资产运用位置特别告发 ………………………… 36

  忧虑为分店供应誓言的请求……………………………………. 40向附设公司供应付托借的请求………………………….. ……. 43

   3

   2016 年度成为搭档大会年会物

   两份会供应免费入场券 ( 1 )

   湖南科力远新能源树干树干有限公司

   2016 年度董事会加工语句

   2016 年度,董事会作为正式责任任职于的均由于、公司条例、董事会规则及另一边中间定位要价,恪尽职守、殷勤的详细的责任姿态,依法行使权利,确保公司后果书的民主化、学问高效的恢复友好状态运作。如今公司 2016 年度董事会告发如次:一、运行情况剖析与议论

   以树干树干有限公司看湖南科力源新能源树干有限公司 2016 年复一年度告发》第 11 页“第四的节运行情况剖析与议论”材料。

   二、董事会责任

   (一)、董事会的日常责任

   2016 年度,董事会会 15 次,在野外会上 5 次,相通付诸表决会 8 次,现场交流会 2 次。公司满的的董事列席现场。、分担者开票的派遣或派遣的分担者方法。年刊董事会总共看重请求 74 项。全部董事,包含孤独董事,都是看重中间定位的BI。,能充足知情事态开展、听取报告请示,要求时停止真刀真枪鉴定书;会可以充足议论。,抒发己见,剖析利害;它可以在事变发作后即时其次的。,知情取得进展。告发期内,董事会严寒气候施工成为搭档后果。

   (二)董事会专门政务会的发生位置

   2016 年度,董事会专业政务会遵守RU,

  充足发挥他们的专门知识,尽职履行。

   战术和封锁方针决策政务会将谈论和提议,维修公司创利润,举起董事会生产力与学问才能。公司战术进行与新BU的开展,董事会战术和封锁政务会物体部位杰作责任。,启示,放慢公司完整产业链规划。

   董事会被提名政务会由董事会开票权发生。、高级应付任职于的工作,董事攻读学位者资历及布置、专业设计、转为责任经历等。,对董事会目前的不含糊的的看法,确保董事开票权和构成的顺利地走完。此外,被提名政务会也化合公司的现实位置,关怀合身的开展的中高级应付任职于。

   4

   2016 年度成为搭档大会年会物

   公司审计政务会的董事会 2015 年度告发及 2016 在编制一刻钟时限告发合拍,预算和审计政务会的物体部位与会计师任职于、公司财务处停止片面沟通,知情审计责任、时限告发预备的时期设计、要紧事项和责任取得进展,确保顺利地走完审计责任和时限告发。。

   薪酬和核对政务会紧缩的由于,尽职履行,详细评价董事和高管的业绩,监视公司薪酬系统的进行。

   三、给公司前途开展的议论与剖析

  以树干树干有限公司看湖南科力源新能源树干有限公司 2016 年复一年度告发》第 19 页“三、公司忧虑给公司前途开展的议论与剖析”中间定位材料。

   请成为搭档大会看重。

   5

   2016 年度成为搭档大会年会物

   两份会供应免费入场券( 2 )

   湖南科力远新能源树干树干有限公司

   中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句

   2016 湖南克力源新能源树干树干有限公司(以下约分)

  司法》、《证券法》、公司条例和《中西部及东部各州的县议会事规则》的中间定位规则, 与全体划一

  成为搭档证券或工作要点,实在发生监视证券,确保成为搭档大会后果的使生效,维修了

  成为搭档法定权利,走完了公司条例和成为搭档大会给予的责任, 事业心恢复友好状态运作

  积极的开展起到了积极的功能。。现将 2016 年度中西部及东部各州的县议会首要加工语句如次:

   一、浅议中西部及东部各州的县议会合拍的责任

   (i)告发期内,中西部及东部各州的县议会物体部位在平地层。 2016 董事会年会 7 次,列席成为搭档会 4 次。

   (二)告发期内,中西部及东部各州的县议会积极的关怀重大的事情地基。,中西部及东部各州的县议会屡次改编者公司。 2016 年度总统问询处会,公司依法行使监视证券。。

   (三)告发期内,中西部及东部各州的县议会传唤了七次会。、详述如次:

   1、第五届中西部及东部各州的县议会第九次会

   公司于 2016 年 4 月 17 第五届中西部及东部各州的县议会第九次会传唤,会看重并经过其次的事项:

   ( 1 ) 2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   (2) 2015 年度财务决算告发

   (3)公司 2015 年度告发和年度告发摘要

   (4) 2015 年度利润分配与本钱存量转变

   (5) 2015 年度乳房把持评价告发

   (6) 2015 年度募集资产运用位置特别告发

   (7)会计师任职于事务所的革新的提议

   2、第五届中西部及东部各州的县议会第十次会

   公司于 2016 年 4 月 28 第五届中西部及东部各州的县议会第十次会传唤,会看重并经过其次的事项:

   2016 年主要的一刻钟告发

   6

   2016 年度成为搭档大会年会物

   3、第五届中西部及东部各州的县议会第十一次会

   公司于 2016 年 6 月 13 第五届中西部及东部各州的县议会第十一次会是,会看重并经过其次的事项:

   ( 1 ) 论公司的非越过发行 A 存货清单

   (2) 前途三年(2016) 年-2018 成为搭档报应鸟嘴相接触

   (3) 论非国有经济的 A 股权弄细后一经要求进项给公司首要财务业绩的假装

   公司采取措施的请求

   (4) 忧虑董事和高级应付任职于论非国有经济的 A 自有资本一经要求弄细

   偿还许诺的请求

   4、第五届中西部及东部各州的县议会第十二次会

   公司于 2016 年 8 月 16 第五届中西部及东部各州的县议会第十二次会是,会看重并经过其次的事项:

   收买资产及中间定位市的请求

   5、第五届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍会

   公司于 2016 年 8 月 26 第五届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍会是,会看重并经过其次的事项:

   公司 2016 年度和半年度告发和摘要

   6、第五届中西部及东部各州的县议会第十四次会

   公司于 2016 年 10 月 26 第五届中西部及东部各州的县议会第十四次会是,会看重并经过其次的事项:

   公司 2016 年度三一刻钟告发及总结

   7、第五届中西部及东部各州的县议会第十五次会

   公司于 2016 年 12 月 13 第五届中西部及东部各州的县议会第十五次会是H,会看重并经过其次的事项:

   论确定 2016 年度审计费鸟嘴相接触

   二、 公司中西部及东部各州的县议会涉及事项的孤独看法

   (1)公司依法经纪

   2016 年度,公司中西部及东部各州的县议会按使和谐一致列席董事会会。 7 次货次成为搭档大会4 次货次中间定位会,传唤会、集合的人群顺序、后果事项,公司的方针决策一道菜和公司的董事、高级应付任职于监视其证券的发生。。中西部及东部各州的县议会思惟:公司的方针决策一道菜紧缩的依照公司条例。、证券法及另一边法度法规和奇纳证券市所、上海证券市所此外公司条例所做出的各项规则,合法无效的方针决策一道菜,并适合公司开展的现实需要;公司已确立或使有把握的了相对地使完成的乳房把持系统,基准操纵;公司董事、监事和高级应付任职于 2016 在责任中遵守国务的涉及法度、规章系统与公司规章系统,董事会、成为搭档大会后果无效进行。

   7

   2016 年度成为搭档大会年会物

   (二)反省公司财务状态

   公司中西部及东部各州的县议会 2016 年度财务状态、详细审察金融应付等偏袒。反省展现:健全公司财务系统、运作基准,会计师法的进行、事业心会计师基准及另一边法度法规。告发期内的财务告发是真实的、正确反照公司的财务状态和经纪效果。。公司 2016 年度财务告发由天健会计师任职于事务所排放。

   (三)资产筹措的运用

   告发期内,公司中西部及东部各州的县议会募集资产运用位置停止了监视反省,公司募集资产的安置和运用应付紧缩的依照了《募集资产专项仓库及运用应付系统》的规则。

   (四)关系市

   告发期内, 公司停止的关系市, 紧缩的依照涉及关系市的操纵顺序, 市一道菜中冷静的冷静表达、有理的道德基准,无伤害股票上市的公司创利润的局面。

   (五) 公司乳房把持的生命本源评价看法

   依据奇纳证券监视应付政务会、深圳证券市全部关规则,依据公司现实位置,确立或使有把握的和使完成海湾乳房各偏袒的乳房把持系统,誓言了公司事情敏捷的健康开展,保卫公司资产的有把握的和满的。公司乳房把持机构的满的性,乳房审计机关和定员,确保COPA坩埚敏捷的进行和监视。 告发期内公司缺勤违背《股票上市的公司乳房把持直的》及公司乳房把持系统的局面发作。中西部及东部各州的县议会思惟,公司乳房把持的生命本源评价、它反照了公司乳房把持的现实位置。。

   请成为搭档大会看重。

   8

   2016 年度成为搭档大会年会物

   两份会供应免费入场券( 3 )

   湖南科力远新能源树干树干有限公司

   2016 年度孤独董事告发

   李香生

   湖南科力新能源树干有限公司。 (以下约分缩写) “公司 ”) 的孤独董事,我遵守公司条例、忧虑确立或使有把握的L公司孤独董事系统的护送看法、上海证券市所证券市所上市规则、《忧虑增强社会公众股成为搭档权利保卫的若干规则》和公司条例等涉及规则,在 2016 在年度责任中,殷勤的、履行、正确地发生本身的证券,尽职履行,正点列席会,详细思索董事会的对账单,宣布公司涉及事项的孤独看法,实在维修公司和成为搭档的创利润,特别是。依据孤独董事年度告发的护送方针,己所不欲 2016 孤独董事的年度业绩告发如次。:

   一、我的基本位置

   (1)分类人事广告版责任经历、专业设计和兼任位置

   双面碧昂丝李香生,男, 1965 年生,中南学会商业专科学校教、博士生劝告者,义不容辞的中南学会财务处头部,科技树干树干有限公司新能源Pulton技术公司孤独董事、公司孤独董事。

   (二)能否有假装孤独性的容器。

   1、我和我的直系亲属、首要个人社会关系外出公司或其附设事业心中。、缺勤最接近的或二手的缠住公司发行的树干。 1%或 超越1%、缺点公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档、不最接近的或二手的缠住公司发行的树干 5%或 超越5%的成为搭档在位。、外出公司前五名成为搭档供职;

   2、我缺勤为公司或其附设事业心供应资产。、法度、应付翻阅、技术翻阅及另一边服务业、缺勤从股票上市的公司增加的另一边物及其、未预告的另一边权利。因而缺勤假装孤独的位置。。

   二、孤独董事年度演技谈论综述

   我在 2016 年内路肩公司孤独董事,列席董事会和成为搭档大会: 我必须结合董事会。 15 次数,亲自列席 13 次,分担者交流 8 次,付托出工 2 次,无 0 次;成为搭档大会应列席人数 4 次,亲自列席 2 次。

   9

   2016 年度成为搭档大会年会物

   我在传唤董事会前,操纵知情MA所需的位置和物,知情公司的生产经纪位置,获取中间定位物,与中间定位任职于沟通,在会上详细听见并详细思索全部成绩。,积极的分担者议论,目前的有理化提议,它对董事会的学问方针决策起到了应大约功能。。在告发期内,首要事情方针决策和另一边专业是,合法无效。

   三、孤独董事年度关怀事项

   我本身到公司 2016 年生产经纪、应付方针决策等偏袒的少数要紧事项停止了要点关怀,确定中间定位事项的对准、孤独、公平地断定,宣布孤独看法,促进公司后果书的客观现实,它给公司的良好开展起到了积极的的功能。。

   (一) 中间定位市位置

   告发期内, 充足发挥孤独董事的功能,给公司 2016 今年的中间定位市已腰槽详细复核并排放。,以为关系市是合意的人的正交的需要。,依照同等、自告奋勇、有理的道德基准,中间定位市的冷静价钱、公允,能紧缩的由于上海证券市所证券市所上市规则等法度法规此外公司条例的涉及规则,发生关系市的方针决策和预告顺序,一点位置下都不克不及向涉及方和D显示:清晰地揭示创利润。。

   (二) 不相干的誓言与本钱占有

   公司可以紧缩的把持誓言全部效果,内部誓言是由于公司经纪的有理需要。有把握的的确定腰槽董事会和GEANER的鼓励。,誓言方针决策顺序的有理性、合法、 公允,公司发生中间定位物预告工作,它不伤害公司及其成为搭档的创利润,特别是。 2016 助动词=have一点未兼并的实质性或分类人事广告版,都不克不及誓言。,缺勤用桩支撑成为搭档和另一边中间定位的位置。。告发期内,公司不相干的誓言发生了本身的物工作。

   (三) 募集资产的运用

   公司非越过发行自有资本募集资产的安置和现实运用位置均适合奇纳证券监视应付政务会、上海证券市所忧虑贮存和运用的涉及规则,缺勤不正当的募集和运用募集资产的容器。。本公司已由于涉及法度法规和公司,基准募集资产的仓库与运用,发生相当的的物预告工作。

   10

   2016 年度成为搭档大会年会物

   ( 四 ) 董事、高级应付任职于被提名与薪酬

   被提名董事攻读学位者、从事顺序适合公司条例、公司条例的涉及规则,攻读学位者的教书设计、岗位体会、事业才能和物体素质都能胜任大约方位。。 董事会构成的高级应付任职于资历,被提名方法、任用顺序的正当,其教书设计、专业经历和最近的物体状态能清偿过的, 佃户租种的土地公司应付的可强调不懈、更多的或附加的人或事物举起公司的应付程度。

   告发期内, 我本身到公司高级应付任职于 2016 年薪地基已谨慎复核。,以为薪酬工资是以薪酬程度为根底的,适合公司现实位置,涉及法度、法规和ASSO条目的规则,缺勤伤害中小成为搭档和公司创利润。。

   (五) 功能预示与功能表现

   公司于 2016 年 1 月 21 它是在上海证券市所网站和布置的我排放的。 2015 年度进项预测,给公司中间定位业绩位置停止了预告。作为公司的孤独董事,在对公司中间定位物停止审察的根底上,经抑制, 我以为公司 2015 排放年度进项公报适合中间定位规则。,不存在伤害封锁者创利润的中间定位局面。

   (六)会计师约定的构成或反倒公报

   天健会计师任职于事务所(特别普通伙伴关系)在路肩本公司上市各专项审计和决算表审计一道菜中,强调孤独审计原则,更妥地发生普通人规则的证券或工作和工作,使和谐一致续签Tianjian会计师任职于事务所(特别普通伙伴关系制) 2016 年度审计机构,审计费 80 人民币元。使和谐一致构成天健会计师任职于事务所为乳房把持审计机构,审计费为 20 万元。

   (七)现钞红利和另一边封锁者报应

   公司 以 2015 年 12 月 31 每日本钱存量 927,380,220 股为基数,本钱公积金对全部成为搭档的本钱积累,每 10 股转增 5 股,总增长 463,690,110 股。公司走完增加股份后的总股票 1,391,070,330 股。 该阴谋已被运用。 2016 年 5 月 31 日 完整发生。

   第五届董事会第三十一次会及公司 2016 暂时成为搭档大会次货年经过 成为搭档报应地基, 自己以为: 公司非常重视有理的要价和看法。,它可以发生成为搭档的有理报应,并承认思索。。湖南科力源新能源树干树干有限公司将在东北地区创建 成为搭档报应地基适合奇纳证监会《忧虑更多的或附加的人或事物查明股票上市的公司现钞分赃涉及事项的关照》及《股票上市的公司接管直的第 3 股票上市的公司现钞红利的中间定位规则,冲向公司的持续开展,维修宽大成为搭档法定权利。

   11

   2016 年度成为搭档大会年会物

   (八) 公司和成为搭档的业绩许诺

   经过详细制止中间定位位置, 我置信公司及其创利润中间定位者曾经紧缩的发生了他们的证券。。

   (九)物预告的进行

   告发期内,公司紧缩的由于上海证券市所证券市所上市规则等法度、法规和《物预告应付办法》的要价,物预告的顺应性、冷静、冷静手柄全部封锁者的道德基准,详细发生物预告工作, 确保全部成为搭档在增加物偏袒是同等和划一的,无效维修成为搭档创利润,特别是社会公众股成为搭档法定权利。

   (十)乳房把持的进行

   公司可依据乳房把持进行地基停止责任。,确立或使有把握的健全乳房把持系统,即时教化和教化缺陷,用电话通知内部审计机构审计乳房把持位置。

   (十一)董事会及其专门政务会的运作。

  告发期内,董事会审计政务会、战术政务会、被提名政务会、薪酬与核对政务会依据公司条例、董事会专业政务会进行细则。 董事会的变更,第五届董事会第四的十次会看重经过, 使和谐一致整齐第五届董事会物体部位资历。, 自己作为被提名政务会头部要点关怀

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注