2006年4月1日
列出
要素章 要紧情绪
另外的章 浅谈公司的根本限制
第三章 簿记员录音与事情录音汇总
四个章 本钱存量的多种经纪与同伴的地步
第五章 董事、监事、最高年级的执行指令和公职管理人员
六年级章 公司管理和解
第七章 同伴大会简介
八号章 董事会颁布
第九章 中西部及东部各州的县议会颁布书
第十章 要紧事项
第十一章 财务颁布
第十二章 备查证明列出
要素章 要紧情绪
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的管理层以誓言约束颁布中遏制的交流
是什么虚伪记载?、给错误的劝告性的经常地或沉重地忽略,满足的忠实、掌握精确和极其性
割开的共同归咎于。
审计公司为公司发行物了保存审计颁布。,董事会、中西部及东部各州的县议会对
并对互插成绩进行了仔细阐明。,请坚持到底资产家景象。
公司董事长李健大夫、家具主管胡高杰大夫、首座财务官冉青久大夫和簿记员机构
激流女人的布告:以誓言约束往年颁布中财务颁布的真实、极其。
往年颁布由F的另外的次警卫官以为如何经过。。
另外的章 浅谈公司的根本限制
一、公司条例定国文著名的: Hunan Jia Rui新必要因素圆状物分配分配少量地公司
国文缩写词:嘉瑞新必要因素料
公司条例定英文著名的:HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD
英文缩写词:JRXC
二、公司条例定代理人:李健
三、董事会部长:李健
董事会文章事务代表:肖伟
痕迹电话:0731-4318808转776
传 真:0731-4315978
电子邮箱:ss000156@
接触人:湖南省长沙市芙蓉中路矛隼大厦B座16楼
四、公司指示地址:湖南洪江市安江镇大沙坪
公司行为地址:湖南省长沙市芙蓉中路矛隼大厦B座16楼
邮递区号:410005
公司网址:--
电子邮箱:ss000156@
五、公司选择的交流宣布联结竞选报纸:文章时报
公司年度颁布的使坐落在:
公司年度颁布的场所:董事会部长行为室
六、公司文章市所:深圳文章市所
自有资本缩写词:嘉瑞新必要因素料
自有资本加密:000156
七、安心触及必要因素
优美的体型优先签到日期:1994年6月30日
指示地址:洪江市安江镇大沙坪
优美的体型大肚子营业执照签到号:4300001004053
税务签到号码:降临税的奇纳特色:431281188887554
国税字:431281189080365
公司聘用的簿记员师事务所:簿记员师事务所分配少量地公司
行为地址:Beij海淀区万寿路翠微中里16号楼2层
第三章 簿记员录音与事情录音汇总
一、公司年度总汇成及其表格(单位))):民币)
项 目 金 额
总汇成 -696,043,
净赚 -667,313,
谅解不合规格的产生有利可图净赚 -669,427,
主营事情汇成 26,675,
安心事情汇成 -3,403,
营业汇成 -394,916,
使充满进项 2,052,
给零用钱或津贴进项
营业外进出净数 -303,178,
经纪活动力发作的净资产流动 12,970,
现钞及现钞等价物净筹集额 -1,809,
注:从非惯常利害中谅解的工程及其钱
项 目 金 额
出卖、将处理掉资产或被使充满单位的进项。 118,
资产减值预备的变坏已在颁布中颁布。 2,771,
安心非惯常利害 -777,
二、过来三年的次要簿记员录音和财务规范
工程 单 2005年 2004年

主营事情收 元 360,874, 357,692,

净赚 元 -667,313, -293,985,
总资产 无 759,945, 1,200,154,
同伴权益 元 -525,990, 157,614,
每股摊薄 元 -6.92 -3.04
进项
单位额定的分摊值 元 -6.92 -3.04
股进项
谅解不合规格的产生
有利可图 元 -6.94 -1.87
每股进项
每股净资产 元 -5.45 1.63
适应每个
元 -7.23 -1.37
股净资产
每股经纪活
当下的涌现 元 0.1344 -0.87
黄金净流量
净资产进项率率 %

额定的净资产 %

进项率
谅解不合规格的产生
有利可图
%
额定的净资产
进项率
2003年
工程
修正后 预打勾
主营事情收 169,068,429.74 414,441,643.38

净赚 -35,256,781.04 19,187,624.60
总资产 1,666,825,164.88 1,152,962,667.90
同伴权益 448,309,879.06 524,367,367.23
每股摊薄 -0.37 0.1988
进项
单位额定的分摊值 -0.37 0.1988
股进项
谅解不合规格的产生
有利可图 -0.32 0.1749
每股进项
每股净资产 4.65 5.43
适应每个
4.6 5.22
股净资产
每股经纪活
当下的涌现 -3.61 0.3606
黄金净流量
净资产进项率率 -2.65 3.66

额定的净资产
-7.66 3.73
进项率
谅解不合规格的产生
有利可图
-7.72 5.35
额定的净资产
进项率
三、汇成表反论证
颁布时期汇成 净资产进项率率率(%) 每股进项(元)
片面摊薄 额定的分摊 片面摊薄 额定的分摊
主营事情汇成 0.28 0.28
营业汇成 -4.09 -4.09
净赚 -6.92 -6.92
谅解不合规格的产生性损
-6.94 -6.94
效益后净赚
凡例:净资产进项率率率因公司净资产为负,此录音未列出。
四、颁布期内同伴权益的变动限制
项 目 股 本 本钱公积 盈余公积 法定公益金
初始自行车数 96,500, 334,603, 11,085, 5,542,
比较期增长 0 1,028, 0 0
比较期筹集 0 0 0 0
航空站数 96,500, 335,632, 11,085, 5,542,
项 目 未鉴定的使充满走慢 未分配汇成 合 计
初始自行车数 0 -290,117, 157,614,
比较期增长 -17320 0 -16291654.71
比较期筹集 0 -667,313, -667,313,
航空站数 -17320 -957,431,
变动出现:
腊尽冬残同伴权益的均衡,小于年首。次要出现是往年。
生沉重地缺乏额,杂多的权益变动限制如次:
往年岁暮年底的总家畜为9。,650万股,无变动。
往年岁暮年底本钱存量为335。,632,元,年首筹集1%。
往年岁暮年底盈余盈余为11。,085,元,不增减。
往年岁暮年底未分配汇成平衡为-957。,431,元,小于年首-667,313,元。减
小的出现是往年的沉重地走慢。。
四个章 本钱存量的多种经纪与同伴的地步
一、库存变动表
单位:股
这种多种经纪的筹集或筹集,-)
至此的多种经纪 配 送 公积金
增 安心 小计
股 股 转股

一、非上市自有资本
1、发起人分配 39,754,000
经过:国有股 1,947,000
扣留境内大肚子股 37,807,000
扣留境外大肚子分配 0
安心 0
2、募集大肚子分配 15,246,000
3、内地公职管理人员持股 0
4、优先证券或安心 0
非上市自有资本总计的 55,000,000
二、上市货币股
1、民币权益股 41,500,000
2、境内上市外资股 0
3、陌生上市外资股 0
4、安心 0
上市货币股总计的 41,500,000
三、分配合计 96,500,000
时尚晚年的
一、非上市自有资本
1、发起人分配 39,754,000
经过:国有股 1,947,000
扣留境内大肚子股 37,807,000
扣留境外大肚子分配 0
安心 0
2、募集大肚子分配 15,246,000
3、内地公职管理人员持股 0
4、优先证券或安心 0
非上市自有资本总计的 55,000,000
二、上市货币股
1、民币权益股 41,500,000
2、境内上市外资股 0
3、陌生上市外资股 0
4、安心 0
上市货币股总计的 41,500,000
三、分配合计 96,500,000
二、自有资本发行上市
1、该公司2000优先发行A股。,E三年内无新股票发行和配股发行
限制。经奇纳证监会证监发行字[2000](110)号文(2000年8月14日)审阅,公司20
00年8月18日在深圳文章市所上网限定价钱发行民币普通自有资本1,800万股,发行价钱为8.
98元/股;2000年8月19日在深圳文章市所向二级义卖资产家求出比值民币权益股自有资本1,
800万股。
该公司自有资本于菊月在深圳股票交易所上市。,审阅上市市的货币股合计
3,600万股。公司内地公职管理人员持股550万股已于2003年8月19日上市货币,货币做成某事电流成圈
分配合计为4,150万股。
2、公司在R时期的分配合计缺席多种经纪。,无红利股、筹集家畜及安心限制。
三、同伴限制
(1)流行音乐十大畅销唱片同伴、货币股前十大同伴
颁布完毕时同伴合计为15人。,007户
流行音乐十大畅销唱片同伴持股
颁布期内 终极自有资本数 平衡
同伴姓名
增减 全部含义(共有) (%)
1、洪江市冲洗少量地归咎于公司 28,809,000 29.85%
2、湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司 11,308,000 11.72%
3、上海沪荣物质分配少量地公司 11,000,000 11.40%
4、长沙昊志建材分配少量地公司 1,947,000 2.01%
5、湖南瑞泽物质交通分配少量地公司 1,386,000 1.44%
6、湖南明乾使充满分配少量地公司 550,000 0.57%
7、王玮平 未知 421,000 0.44%
8、陈庆涛 未知 250,000 0.26%
9、刘成吴 未知 188,100 0.195%
10、张林 未知 184,500 0.191
质押或解冻 分配
同伴姓名
分配全部含义 类别
1、洪江市冲洗少量地归咎于公司 质押解冻 大肚子股
2、湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司 质押解冻 大肚子股
3、上海沪荣物质分配少量地公司 质押解冻 大肚子股
4、长沙昊志建材分配少量地公司 司法解冻 民族性股
5、湖南瑞泽物质交通分配少量地公司 质押解冻 大肚子股
6、湖南明乾使充满分配少量地公司 -- 大肚子股
7、王玮平 未知 货币股
8、陈庆涛 未知 货币股
9、刘成吴 未知 货币股
10、张林 未知 货币股
流行音乐十大畅销唱片货币股同伴
同伴姓名(全名) 航空站扣留的货币股全部含义 物种(A)、B、H股或安心分配)
1、王玮平 421,000 A股
2、陈庆涛 250,000 A股
3、刘成吴 188,100 A股
4、张林 184,500 A股
5、韦莼鲈之思 184300 A股
6、贾思朋 175300 A股
7、李达苗 163500 A股
8、苏继仁 163100 A股
9、沈永福 160000 A股
10、陈志武 136100 A股
致公司同伴的信,香港最大的同伴,香港
江市冲洗少量地归咎于
任公司、另外的大同伴湖南盛华使充满管理公司
理分配少量地公司、第三大同伴
上海沪荣物质分配少量地公司、湖南,第五大同伴
少量地公共资源交通
股票上市的公司股权交流宣布联结竞选的管理办法
集中中经常地的分歧线
前述的相干的布告或分歧举动
move的现在分词。
该公司与流行音乐十大畅销唱片货币同伴缺席痕迹。
系,它设想属于
分配变动交流宣布联结竞选管理办法
法度经常地的分歧举动
人。
阐明:流行音乐十大畅销唱片同伴的互插限制叙述:
1、大众同伴扣留的分配增减。
2、颁布期内,扣留5%(含5%)再的大肚子股同伴所持分配质押、解冻必需品:
(1)上海上海荣物质分配少量地公司陈设相信依据。,9的公司扣留的公司分配
华夏存款上海分行00万股股权质押,并于2004年5月31日在奇纳文章签到结算分配少量地公司深圳
机关管理自有资本质押签到,分配质押截止期限为2004年5月31日至还款日止。其同意
公司大肚子股200万股抵押证明给东亚人,上海市另外的中级的民法
法院的司法解冻。
(2)湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司因陈设专款质押依据,将其同意本公司大肚子股中
的1,1华夏存款上海分行00万股股权质押,并于2003年8月22日在奇纳文章签到结算少量地公
司深圳机关管理自有资本质押签到,继续质押。
(3)洪江市冲洗少量地归咎于公司因陈设专款质押依据,将其同意本公司大肚子股
亲密的1,浦东冲洗存款深圳分配一万股质押,并于2004年9月24日在奇纳
文章签到结算分配少量地公司深圳机关管理自有资本质押签到,自有资本质押截止期限为2004年9月。
还款24天。
(4)洪江市冲洗少量地归咎于公司因陈设专款质押依据,将其同意本公司大肚子股
亲密的1,100万的无怨接受,奇纳招商存款上海分行向东方分公司,在奇纳文章签到2003年11月6日
结算分配少量地公司深圳机关管理自有资本质押签到,继续质押。
3、致公司同伴的信,香港最大的同伴,香港江市冲洗少量地归咎于公司、另外的大股
东湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司、上海沪荣物质分配少量地公司第三大同伴。、湖南,第五大同伴日
升物质交通少量地公股票上市的公司股权交流宣布联结竞选的管理办法集中中经常地的分歧线move的现在分词。
(三)桩同伴和实践把持人简介
1、公司桩同伴:
著名的:洪江市冲洗少量地归咎于公司
法定代理人:李罗青
找到日期:2001年5月23日
指示本钱:亿元
指示地址:洪江市贵州镇民路
经纪扣押:降临功劳,结构必要因素以为如何、生孩子、使赞成,高科学与技术、勤劳使充满,民族性策略
容许国内交通的论述。
股权和解:上海百汇勤劳分配分配少量地公司扣留70%股。袁峰扣留30%股权。
2、洪江市大有冲洗分配少量地公司桩同伴
著名的:上海百汇勤劳分配少量地公司
法定代理人:张远峰
找到日期:2000年12月5日
指示本钱:二十一万零七万元
指示地址:浦东新区市张江路727号51楼B室
经纪扣押:勤劳使充满,时新铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物
药品、印刷机械的冲洗与冲洗,国内交通(特殊照准除外),铝型材任务的使赞成,附
发现机关(触及批准事情)。
股权和解:湖南天朗勤劳冲洗分配少量地公司同意73%的股权。;上海圆状物用仪器装备勤劳分配少量地公司
的股权;自然人胡建锋扣留的股权;自然人魏哲博扣留的股权。
3、上海百汇勤劳分配少量地公司桩同伴
著名的:湖南天朗勤劳冲洗分配少量地公司
法定代理人:李涛
找到日期:1999年5月21日
指示本钱:一万七千元
指示地址:长沙市马珀玲高科学与技术耕作园
经纪扣押:冲洗高科学与技术耕作技术、器具、归纳;观光耕作、冲洗生态耕作;政
农副产生的生孩子、任务的、使赞成。
股权和解:自然人徐颖峰扣留的股权,自然人邹大中扣留的股权。
持有这些公司都是由湖南宏益把持的互插大肚子。,弘毅勤劳圆状物实践上是由Hou Jun桩的

4、我公司实践把持人:侯军,男,37岁,奇纳籍,本科学历。究竟作为湖南
分配少量地公司副家具主管,湖南省国光瓷业圆状物有分配少量地公司董事长。湖南弘毅教会中的任职者主席、董
事。侯军大夫同时还经过鸿仪使充满别离扣留张家界宴请发分配分配少量地公司(文章缩写词:
张家界,文章加密:000430)的大肚子股和湖南国光瓷业圆状物分配限公司(文章
缩写词:国光瓷业,文章加密:600286)大肚子股,间接得来的把持股票上市的公司。
■■图像■■
(四)本公司安心持股在10%再(含10%)大肚子同伴限制
1、湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司
法定代理人:少年明
找到日期:1997年12月22日
指示本钱:2,000万元
经纪扣押:事实与勤劳使充满、经济交流翻阅公司(阻拦文章)、前进地翻阅、肉体美
必要因素、策略容许的金属必要因素、矿物质、化学作用留意(非危险货物)、农副产生及五金留意
、工程机械恰当的使赞成。
2、上海沪荣物质分配少量地公司
法定代理人:刘玲圆状物
找到日期:2001年3月28日
指示本钱:7,300万元
经纪扣押:包铝钢板、低压电器的生孩子与任务的,事实功劳经纪,物业管理,金属必要因素
、陶瓷、电子产生、机电恰当的、化工主要部份及留意(危险货物除外)、建材、装潢必要因素、包装
必要因素、农副产生、纺织品、安心食品(含酒精的饮料和花烟草除外)使赞成及互插事情翻阅。
第五章 董事、监事、最高年级的执行指令和公职管理人员
一、董事、监事、最高年级的执行指令根本限制
(1)根本限制
姓 名 引起性欲 年纪 职 务
李 健 男 52 董事长
胡高杰 男 48 副董事长兼家具主管
段 军 男 35 董 事
颜来平 女 34 董 事
王 政 男 28 董 事
周芳坤 男 31 董事兼副家具主管
廖正 男 65 孤独董事
彭建刚 男 49 孤独董事
邹奕红 女 39 孤独董事
黄沙力 女 46 中西部及东部各州的县议会会议召集人
王志伟 男 48 监 事
刘歌颂 女 38 公职管理人员代表州长
陈福华 男 38 副家具主管
刘健任 男 50 副家具主管
严玉芳 女 34 董事会部长
年首持股 年底持股
姓 名 任期起止日期
全部含义(共有) 全部含义(共有)
李 健 2004.4.20-2009.2.28 0 0
胡高杰 2004.4.20-2009.2.28 0 0
段 军 2003.4.13-2009.2.28 0 0
颜来平
王 政 2004.4.20-2009.2.28 0 0
周芳坤 2004.7.22-2009.2.28 0 0
廖正 2003.4.13-2007.6.30 0 0
彭建刚 2003.4.13-2006.2.28 0 0
邹奕红 2003.4.13-2006.2.28 0 0
黄沙力 2004.4.20-2006.2.28 0 0
王志伟 2004.4.20-2006.2.28 0 0
刘歌颂 2003.4.13-2006.2.28 0 0
陈福华 2003.4.13-2006.2.28 0 0
刘健任 2004.4.20-2009.2.28 0 0
严玉芳 2004.3.17-2006.2.28 0 0
(二)教会中的任职者董事、监事、5年来最高年级的州长的次要任务经验。
姓 名 职 务
李 健 董事长
胡高杰 副董事长兼家具主管
段 军 董 事
颜来平 董 事
王 政 董 事
周芳坤 董事兼副家具主管
廖正 孤独董事
彭建刚 孤独董事
邹奕红 孤独董事
黄沙力 中西部及东部各州的县议会会议召集人
王志伟 监 事
刘歌颂 公职管理人员代表州长
陈福华 副家具主管
严玉芳 董事会部长
刘健任 副家具主管
姓 名 5年来的次要任务经验
张家界宴请冲洗分配分配少量地公司原主席、湖南红衣使充满
李 健 冲洗有分配少量地公司董事、家具校长、湖南国光瓷业圆状物分配
分配少量地公司董事、副董事长。2004年度公司董事长为公司董事长。
太阳文章分配分配少量地公司原董事长。、监视审计委员会出发
胡高杰 任、湖南国光瓷业圆状物分配限公司校长。从2004开端
公司副董事长兼家具主管。
曾任湖南省国光瓷业圆状物有分配少量地公司董事长、董事会部长、
段 军 副董事长、弘毅使充满冲洗分配少量地公司副校长、张家界宴请
发分配有分配少量地公司董事。公司教会中的任职者董事。
2001年到这点为止任职于湖南红衣使充满冲洗分配少量地公司。教会中的任职者本
颜来平
公司董事。
曾在湖南开元法度公司任职。公司教会中的任职者董事、湖南盛
王 政
奇纳使充满翻阅分配少量地公司副校长。
曾任张家界宴请发分配公司副董事长。咱们公司的教会中的任职者公职管理人员
周芳坤
事、副家具主管,公司桩分店长沙新盛圆状物分配少量地公司
司家具主管。
原西藏塑性材料厂设计、轻勤劳部塑性材料局局长、轻勤劳部
人称变革的职掌人、塑性材料行为室副出发奇纳轻勤劳同盟国会、奇纳塑性材料协会
廖正
副总主管行为兼部长长。教会中的任职者公司孤独董事、在奇纳塑性材料任务的
勤劳协会董事长兼部长长。
他是中南综合性大学管理工程系兼任传授。、系副出发,湖南综合性大学黄金
资产学传授。教会中的任职者湖南综合性大学黄资产机构常务副教长、资产学科
彭建刚
学术带头人,湖南综合性大学黄资产冲洗与存款管理以为如何向心性主
任。
曾任湖南综合性大学簿记员系教员、湖南盐业公司财务医生、华
邹奕红 指示簿记员师合伙人、总听者。教会中的任职者奇纳纺织科学以为如何
究院普通资产监。
黄沙力 曾任湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司财务主管。
曾在宁乡县民医院任职、长沙勤劳泵总厂、湖南水压机
王志伟 恰当的技术功劳向心性、湖南大农圆状物分配少量地公司、湖南普林斯科
技分配少量地公司。
曾在红江市委党校任职、洪江市妇女同盟国会,洪江市发电
刘歌颂
厂子副厂长、洪江市妇女同盟国会副主席、洪江市招商局局长。
长沙奇纳国际旅行社家具主管,广东理发业圆状物最高年级的
陈福华 主管,深圳伯顿香料分配少量地公司副家具主管,深圳王冠丽达圆状物
副家具主管、董事会部长。
曾在Qibaoshan硫铁矿中退役、宏大铃木安置恰当的分配少量地公司、湖
严玉芳
奇纳南方地面装卸公司管理翻阅分配少量地公司。教会中的任职者董事会部长。
湘潭市用仪器装备厂原副家具主管、湘潭皮件厂厂长、湘潭
市塑性材料四厂厂长、湘潭化纤厂厂长、党委书记、董事长。
刘健任
教会中的任职者公司副家具主管,湖南桩分店向心性圈新必要因素
科学与技术圆状物分配少量地公司家具主管。
注:董事、同伴单位监事限制剖析:
√适宜 不适宜
姓 名 任期单位 事务
王 政 湖南盛华使充满翻阅分配少量地公司 副校长
戴公波 洪江市冲洗少量地归咎于公司 财务主管
(三)教会中的任职者董事、监事、最高年级的执行指令的任务或兼任任务在安心单位除外
况。
姓 名 职 务 除同伴单位那一边的安心单位。
周芳坤 董事兼副家具主管 公司桩分店长沙新盛圆状物分配少量地公司司家具主管。
廖正 孤独董事 在理事、奇纳塑性材料任务的勤劳协会部长长。
湖南综合性大学黄资产机构常务副教长、资产学科的学术领唱者
彭建刚 孤独董事
人,湖南综合性大学黄资产冲洗与存款管理以为如何向心性出发。
邹奕红 孤独董事 教会中的任职者奇纳纺织科学以为如何究院普通资产监。
湖南桩分店向心性圈新必要因素科学与技术圆状物少量地公
刘健任 副家具主管
司家具主管。
(四)董事、监事、最高年级的执行指令年薪
经董事会四个届警卫官警卫官警卫官警卫官另外的十五次警卫官以为如何经过了《2005年最高年级的执行指令薪酬驱车旅行
示意图》。2005年度,公司的有有利的董事、监事和最高年级的执行指令的年度薪酬是鉴于
公司同伴大会决议、公司决议书与执行估计建立。
姓 名 职 务 公司在颁布期内成功的总有利(10)
李 健 董事长 30
胡高杰 副董事长兼家具主管 27
段 军 董 事 5
颜来平 董 事 5
王 政 董 事 5
周芳坤 董事兼副家具主管 21
廖正 孤独董事 5
彭建刚 孤独董事 5
邹奕红 孤独董事 5
黄沙力 中西部及东部各州的县议会会议召集人 3
王志伟 监 事 3
刘歌颂 公职管理人员代表州长 3
陈福华 副家具主管 21
刘健任 副家具主管 21
严玉芳 董事会部长 18
(四)颁布期内的离任董事、监事、最高年级的执行指令姓名及离任
姓 名 原帖 经
首座技术医生和博士后
柳金水 任务变动
科研任务站站长
(五)晚期事项
2006年2月22日,该公司于2006传唤了初暂时同伴大会。,审察经过了在流行中的董
新开票的运动、《在流行中的监新开票的运动等,公司的第五层董事会由9人嫁。
导演编曲,董事为:李健大夫、胡高杰大夫、颜来平女人、段俊大夫、王筝大夫、周芳
坤大夫,孤独董事为:廖正大夫、Lv Aiju女人、赵德俊大夫;公司中西部及东部各州的县议会第五届警卫官
3位监视者的表格,别离为戴公波女人、Lu Jian大夫、高静女人。
2006年2月22日,公司传唤了董事会的初第五次警卫官。,李健大夫被选公司董事
事长,胡高杰大夫为本公司副董事长。公司董事长张贴,聘用胡高杰大夫为本公司
家具主管,公司家具主管张贴,周芳坤大夫的契约、刘健任大夫为本公司副家具主管,聘用
冉青久大夫是公司的首座财务官。。
二、我公司公职管理人员限制
本颁布的结局,退职公职管理人员合计(包含退职公职管理人员),经过:
生孩子585人,占;生孩子店员309名,占;营销管理人员1097人,占36.5
3%;现场200人,占;技术管理人员227人,占;88名金融管理人员,占2.93
%;169名执行指令,占;两年制专科学校再学历者1323人,锻炼(职业学校)、高中(1)
680人。
公司必然发工钱328归休管理人员(内地归休)。
六年级章 公司管理和解
一、管理和解的实践限制
公司精确的本着公司条例做事。、《文章法》、《股票上市的公司管理原则》等法度法规和证
文凭接管机关的触及经常地,不断改进公司大肚子管理和解,规格公司经纪。鉴于2005的公司
董事会、同伴大警卫官事录,公司条例修正案、同伴大警卫官事经常地、《董事
警卫官经常地、《中西部及东部各州的县议警卫官经常地,公司的实践运作大宗派地适合奇纳证监会的经常地。
股票上市的公司管理规格的需要。
二、孤独董事的执行
按照奇纳证监会颁布的《在流行中的在股票上市的公司优美的体型孤独董事建立的引导启发》的需要,
公司优美的体型了一切的规格的孤独董事建立。。颁布期内,三位孤独董事勤勉勤勉,职掌执行
孤独董事的天职。可以以分期付款方式列席董事会,不克不及联结的限制,它大宗派地可以付托安心孤独性。
导演的产生是权益的行使者,同时,孤独董事间或主宰深入的认得。,在公司颁布期内
性命的小片就座孤独。、成立、论仅仅的立脚点,保卫公司的整个净值利润率
中小同伴的合法权益。
1、孤独董事在董事会做成某事列席限制
往年必然联结 亲自列席 付托出工
姓名 出勤次数 凡例
董事会人数 次 数 次 数
鉴于水平的涌现
廖正 7 6 1 0
阻碍的行为或例子无法抵达
彭建刚 7 7 0 0
邹奕红 7 7 0 0
2、孤独董事反触及事项。
姓 名 董事会警卫官 票据满足
董事会四个届警卫官警卫官警卫官警卫官
邹奕红 2005经济的新闻地基
另外的十增至三倍警卫官
邹奕红 董事会四个届警卫官警卫官警卫官警卫官 论簿记员师事务所的代替
彭建刚 另外的十增至三倍警卫官 运动
香港最大的同伴,香港江市
邹奕红
董事会四个届警卫官警卫官警卫官警卫官 大冲洗少量地归咎于公司
彭建刚
另外的十五次警卫官 于使整洁颜来平女人为董事
廖正
申请表格求职者的来书。
在流行中的持股公司的职掌人
董事会四个届警卫官警卫官警卫官警卫官 沙新盛盛圆状物分配少量地公司
彭建刚
另外的十七次警卫官 岳阳鑫盛铝业分配少量地公司使赞成
财务使变调子表及互插市
姓 名 抗议使变调子
以为公司应而且增强和无比的。
邹奕红
内地把持建立的管理与开票使褪色。
邹奕红 簿记员师事务所被审计
彭建刚 总课程做成某事极度的勤勉,邹一虹女人投
反票,彭江昂大夫弃权。
三位孤独董事以为实践把持人
邹奕红
收买公司本钱的成绩还没有处理。,邹
彭建刚
一虹女人、彭江昂大夫把它放在闩上。
廖正
对票,廖正大夫投弃权票。
彭江昂大夫出卖铝资产
彭建刚
废订购。
三、桩同伴、资产、财务、机构、事情割开等旁边的
1、管理人员旁边的:该公司正桩同伴通敌。、管理人员与有利的倒数的孤独。校长、普通资产
监、家具董事、部长及安心最高年级的执行指令支付有利。,懈怠行为同伴单位的要职。
2、资产旁边的:咱们公司有孤独的生孩子系统。、附带生孩子系统及补足语设备,桩同伴
产权相干直言的。
3、财务旁边的:我公司有孤独的资产机构,优美的体型了孤独的簿记员建立和金融管理。
建立,独自在存款开户,孤独完税申报。
4、建立层面:公司的安排孤独于桩同伴,不在桩同伴合署行为的限制

5、事情旁边的:公司的事情孤独于桩同伴。,孤独生孩子、供、销系统,次要
原必要因素、产生依靠机械力移动、生孩子、使赞成是孤独结束的。
四、最高年级的执行指令的评价与驱车旅行机制、互插奖励建立的优美的体型、工具限制
董事会对最高年级的执行指令的业绩进行年度评价和P,并按照评价后果决定往年
度工钱、岗位聘用等。
眼前,公司优美的体型了最高年级的家具员执行考评系统。,行政管理人员年薪制,薪酬与公司
执行与私人的执行。公司还没有优美的体型股权驱车旅行机制。
第七章 同伴大会简介
颁布期内,公司共传唤增至三倍同伴大会。
一、2004年度同伴大会
2005年5月31日,本公司2004年度同伴大会在本公司桩分店长沙新振升圆状物少量地
公司的警卫官室进行。。这次同伴大会决议公报见报于2005年6月1日的文章时报。
二、2005要素届暂时同伴大会
2005年9月20日,本公司2005要素届暂时同伴大会在本公司桩分店长沙新振
升圆状物分配少量地公司的警卫官室进行。。同伴大会决议在文章发行
》。
三、2005另外的次暂时同伴大会
2005年12月20日,本公司2005另外的次暂时同伴大会在本公司桩分店长沙新
振升圆状物分配少量地公司的警卫官室进行。。同伴大会决议公报颁布
时报》。
八号章 董事会颁布
一、颁布时期公司经纪使变调子的回想与剖析
(一)颁布期内公司经纪限制的回想
1、颁布期的整个运作
2005年,鉴于前大同伴本钱工作的假装,公司的液体的正承认前所未若干审讯。
压力;同时,鉴于存款债务筹集了他们的债务网球场,公司承认继续的存款打官司,正规军生孩子经纪
受到假装。在董事会及经纪层的精力充沛的试图下,不变生孩子经纪,足趾重新制定
,化解公司风险相称次要物镜,试图克复控痧拿取的风险和弊,
根本保养生孩子经纪次序运转,2005,主营事情进项完成历史最高水平。,冲洗趋
潜力是好的。年实现认为会发作的结果主营事情进项百万元,比上某年级的学生多,实现认为会发作的结果主营事情汇成
万元,比上某年级的学生多;净赚一万元。净赚空投的出现
次要有:(1)筹集大同伴资产工作平衡;;(2
宗派应收赞颂赞颂坏账走慢;(3)高财务本钱;(4)国际原油价钱和金属必要因素
必要因素价钱的急剧下跌,假装公司的业绩。
2005,公司做了埋头苦干。,注意冲洗适应的管理策略,管内
理,优选法资源和解;表面上的开放义卖、拓展义卖使联播,并以归咎于物镜管理估计为测度,提
公司整个效益的预付。物镜归咎于管理模式次要工具在两个C
振生圆状物分配少量地公司与湖南中原科学与技术新M,经过优美的体型分店的事情物镜
归咎于管理系统,签署物镜归咎于管理和约,公司和物镜归咎于主管不寻常的地解释了他们的权益
奖罚,职掌安排日常生孩子运作管理,和约中直言的商定
以经纪汇成、使赞成进项、存货使赞成、资产品种等作为次要估计规范;同时,确保公司的出生
生孩子经纪资产安心的,和约经常地,物镜归咎于人该当发工钱宗派T。
;为增强总公司对分店的接管力度,本公司对级别或职位较低的两大桩分店别离执行了普通资产
监鉴定合格建立。物镜归咎于管理和约当权派了物镜,以誓言约束公司资产的安心的
片面可继续冲洗,并经过必然的驱车旅行机制,挖潜协同,增长分店的管理水平
经纪业绩,管理任务成效明显。,产、使赞成使时间互相一致增长,公司2005
铝型材11882t的使赞成身份,同期性筹集915t,增长;实现认为会发作的结果铝型材使赞成进项25243万元,为
年度地基;结束铝型材生孩子,年复某年级的学生筹集,增长8%;人造制成皮的生孩子
收成一万米,同期性筹集一万米,筹集%;实现认为会发作的结果聚亚安酯革使赞成进项10,万元
,77%年度地基。而且增长产生品种,本钱空投了,义卖而且扩张物,义卖
使赞成使联播越来越无比的。
2005年亦是公司鼎力促进资产重组的某年级的学生。鉴于咱们公司2003、继续2004年缺乏额
,深圳文章市所工具*ST退市风险预警,2005继续缺乏额,将减弱上市。
使免遭损失公司,董事会及经纪层在2005年里精力充沛的试图地促进资产重组,也打算了
绝受精,设计了多种示意图,另一方面,鉴于陌生帮助力缺乏和存款债务等。,领到
绝设计还没有结束或未能完成认为会发作物镜。。公司2006年4月1日颁布年度颁布后,将
面临义卖陷入困境的方面。按照《深圳文章市所自有资本上市市经常地》的经常地,在减弱义卖
要素簿记员年度(2006)后实现认为会发作的结果汇成,还可以申请表格回归义卖,如下,为公司
,2006是极重要的的某年级的学生,董事会及经纪层仍将悉力防腐处理生孩子经纪的稳步
冲洗,鼎力促进资产重组,同时,要增非常同伴的本钱恢复开始时姿势。,分享分配
变革的转折点,精力充沛的战术资产家引见,翻开思绪,资产更新等多种测度,为存款而战
债务和触及政府机关的支援,保卫公司的继续运营,试图实现认为会发作的结果近似管理的健康冲洗。
2、主营事情及其运作
(1)PVC的次要经纪扣押、PU人造皮、塑性材料留意、包铝钢板型材及其互插产生
生孩子、使赞成;金属及非金属必要因素及其产生的使充满;民族性法度、容许扣押内的法规和策略
国内交通事情;经纪优美的体型照准的进出口事情人
务。
(2)公司在颁布期内的次要事情进项是、PU人造皮、PVC混凝土路面、铝材使赞成等
进项,进项表格如次:公司主营事情进项、本钱工程如次:(单位)):民币元

2005年度 2004年度
优美的体型经纪规划
主营事情进项 主营事情本钱 主营事情进项 主营事情本钱
塑性材料留意 102,217,534.50 128,683,848.90 129,306,875.00 132,034,339.53
生物留意 6,228,367.76 5,810,573.83 5,257,373.26 4,111,317.46
铝型材 252,428,518.87 223,198,417.66 223,128,592.13 211,352,81
合 计 360,874, 357,692, 357,692, 347,498,
该地面次要事情进项如次:(单位)):民币)
2004年度
地 区
主营事情进项(元) 主营事情的进项越来越小于股票上市的公司的进项。
华中地面 216,524,652.68 134%
华南地面 90,218,605.29 -16%
华东地面 36,087,442.10 -50%
其它地面 18,043,721.06 -50%
在颁布期内,惠普的次要事情和嫁。
4、颁布时期公司资产表格的多种经纪)):民币百万元民币)
工程 2005年12月31日 平衡 2004年12月31日 平衡 增减多种经纪
总资产 75,994.54 % 120,015.44 % -36.68%
经过:应收赞颂赞颂 3,076.54 4.05% 3,794.80 3.16% -18.93%
安心应收赞颂款 26,758.01 35.21% 66,200.19 55.16% -59.58%
存货 3,768.71 4.96% 4,021.98 3.35% -6.30%
一世纪一次的股权使充满 2,653.13 3.49% -78.43 -0.07% -3482.63%
固定资产成本价成本价格 48,808.93 64.23% 52634.51 43.86% -7.27%
在建工程 104.39 0.14% 62.19 0.05% 67.86%
无形资产 6,872.57 9.04% 6,605.00 5.50% 4.05%
总债务 128,482.25 169.07% 101,359.24 84.46% 26.76%
短期专款 59,536.26 7 67,005.00 55.83% -11.15%
应付赞颂 4,128.59 5.43% 3,907.74 3.26% 5.65%
一世纪一次的专款 2,39 3.14% 4,90 4.08% -51.22%
颁布期内公司资产表格发作了沉重地变动的出现次要系(1)合簿记员报表扣押发作变
动(鉴于将处理掉岳阳新振升铝材分配少量地公司的股权,该公司自2005年10月起将不亲密的。
颁布的扣押);(2)经过杂多的预备取消法令资产重要性的地基;(3)设计作品情节归咎于推演操纵
筹集债务10000元。
5、颁布期内公司财务限制(单位)):民币百万元民币)
项 目 2005年度 2004年度 增减额 增减多种经纪
营业费 654.58 2,461.65 -1,807.07 -73.41%
管理费 36,803.38 16,485.18 20,318.20 123.25%
财务费 4,360.97 2,677.85 1,683.12 62.85%
营业外支出额 30,425.17 11,231.81 19,193.36 170.88%
颁布期内公司财务限制发作了沉重地变动的出现次要系(1)合簿记员报表扣押发作变
动(鉴于将处理掉岳阳新振升铝材分配少量地公司的股权,该公司自2005年10月起将不亲密的。
颁布的扣押);(2)陈设杂多的配制品,筹集了10000猛然震荡。;(3)地基家具认为会发作的底片
债务领到营业外支出额筹集10000猛然震荡。;(4)取消法令效益本钱,取消法令工期本钱。
6、颁布期内公司资产流动表格(单位))):民币百万元民币)
项 目 2005年度 2004年度 增减额 增减多种经纪
经纪活动力发作的净资产流动 1,297.01 -8,359.74 9,656.75 -115.51%
使充满活当下的涌现黄金净流量 -304 -2,772.93 2,471.39 -89.13%
筹资活当下的涌现黄金净流量 -1,176.44 -25,603.76 24,427.32 -95.41%
公司颁布期内的经纪活动力、使充满活动力、筹资活当下的涌现黄金净流量发作沉重地变动的
出现是公司在上本人政府财政年度的额定理由专款。。
公司颁布期内的经纪活动力发作的净资产流动宏大于公司净赚,它发作了明显的辨别。
次要出现是公司收一万元坏账,债务汁29181。
92万元,领到公司净赚一万元,但缺席假装公司经纪活当下的出资产流动,
如下,前述的两个规范经过在明显辨别。。
7、玩个痛快桩公司和插一脚公司的管理与业绩。
指示本钱 资产仔细研究 净赚
公司著名的 经纪扣押
(10000元) (10000元) (10000元)
湖南向心性圈科学与技术新必要因素圆状物
塑性材料留意 21, 52,360.83 -9,127.84
限公司
长沙新谷仓圆状物分配少量地公司 铝型材 15,000 49,067.35 -7,930.53
长沙嘉瑞管理翻阅分配少量地公司 管理翻阅 10 10 -6
本公司同意50%以下权益性本钱的合营公司
公司著名的 指示地 指示本钱(元)
海南神农大丰焦散面科学与技术分配少量地公司 海口市 46,000,
辣妹食品分配分配少量地公司(原始名)
沅江市 60,000,
湖南洞庭食品分配少量地公司
所占
公司著名的 使充满额(元)
平衡
海南神农大丰焦散面科学与技术分配少量地公司 4,000, 6.52%
辣妹食品分配分配少量地公司(原始名)
5,000, 10.16%
湖南洞庭食品分配少量地公司
8、插一脚公司的运作(使充满公司的器具)
适宜 √不适宜
(二)对公司近似冲洗的遥瞻
1、嫁回想剖析,印度勤劳的冲洗意向。
我公司眼前同意两大财产圆状物,就是,包铝钢板、铝型材功劳生孩子的起重恰当的
团与PU革、外显子革的冲洗与生孩子。
(1)从铝型材的身份和冲洗意向,近似五年城乡基础设备开发区、事实
冲洗将保养不变,尤其中段使飞起战术的工具,长沙株州市湘潭的经济一体化
跑过的迅速完成,城乡开发区仍有很大的冲洗房间里所有的人,将为公司的产生陈设辽阔的义卖。本公司的
铝留意已有十积年的生孩子和使赞成历史。,先前具有必然的义卖仔细研究,加强 巩固贸易
位,跟随使赞成使联播开发区的不断改进,近似几年,咱们的铝留意将继续保养良好的增长旨趣。
展旨趣。
(2)从聚亚安酯革印度勤劳的身份和冲洗意向,咱们公司以为:眼前聚亚安酯革贸易涌现毛病。、
价钱竞赛的保王党员时间,经外传说产生一世纪一次的汇成下流的或无汇成房间里所有的人,技术冲洗下降的优美的体型
在世危险;作为动手术规格、显而易见的交流公司,面临大量民营优美的体型、部型家族优美的体型
业,税收策略、规范动手术无疑是本人绝不仅仅的竞赛方面。;奇纳的PU制成皮勤劳
财产链散布次要散布在江苏和Zh、广东、福建省等沿海地面,贸易互插、在下游地财产同样持有者
关怀这些接,咱们就座内地的职责。,产生和主要部份都在里面。,本钱高,筹集间隔
离财产向心性,人才、交流绝对不睡觉,掌握义卖更难;环保已相称全球关怀的聚集
,我国对环保也越来越注重。,这家公司就座长沙市。,产生轻松氛围的成绩越来越多地包围大众
司。
2、公司冲洗战术与新YEA的经纪地基
(1)经纪物镜
2006,公司将遵照拼搏求生,试图适应和营求冲洗的引导思想,
工具规格化管理,增强接管;财产适应,突出重点;一体化资源,扭亏增盈的策略
,试图规格管理、营销更新、增收降耗有而且打破。公司2006
扭亏增盈。
(2)次要办法和办法
A、而且无比的物镜归咎于管理系统,管内理,优选法资源和解;表面上的开放义卖、
拓展义卖使联播,并以归咎于物镜管理估计为测度,筹集产生的生孩子和使赞成,铝型材主业升级换代
生孩子总效能。
B、借助外力,使充分活动公司现若干资源优势,适应财产和解,找寻PU革、PVC革产
勤劳与外面的优秀优美的体型的非常嫁,试图时尚现在时的勤劳衰退的意向,并经过冲洗更大的升值潜力
的降临资源,为公司实现更合适的的效益。
C、继续鼎力促进足趾重组任务,增强挽回被PA工作资产的试图,好转的优美的体型财务
使变调子。
D、首次的思绪,鼎力更新,试图冲洗多种资产更新、鉴于建立更新,嫁股权
分拆变革机遇,战术资产家引见,彻底化解公司风险。
(3)对公司近似冲洗的查问、运用和源地基。
限于眼前的根本必需品和融资必需品,2006年长产开始次要依赖于公司主营事情收
入。在眼前的详细必需品下,资产的运用但是思索在内。,该公司估计将在2006进行经济的新闻活动力。
流动资产净数1200至1500万元,思索发工钱宗派过期的相信本息10摆布。
(4)能够对公司近似冲洗战术和经纪物镜的实现认为会发作的结果发作不顺假装的风险和对抗手段办法

A、经纪风险
最近几年中,PU革、PVC制成皮贸易的剧烈竞赛正加深,左右贸易出了成绩。,价钱竞赛的保王党员时间,
国际原油价钱和金属材必要因素价钱的急剧下跌依然继续,比去岁更沉重地。经外传说产生很久以前
这是本人小汇成或无汇成房间里所有的人。,绝对较好的铝勤劳也能够承认原必要因素价钱下跌,本钱费
跟随局面的筹集。
对抗手段:财产和解适应将是我国优美的体型的重中之重。,地基结束勤劳1-2年
和解的适应任务。在指定时间,嘉瑞新必要因素料将以包铝钢板、铝型材的次要功劳与生孩子,PU革、PVC革产
业将逐渐取消法令在公司做成某事财产平衡。精确的把持与技术更新,而且取消法令本钱
、救球费;经过增强使赞成队伍开发区,拓展营销使联播开发区等测度而且预付PRO
大众化,筹集义卖使赞成共有;经过增强产生品种,增长售前、售后服务级等
取消法令保王党员价钱竞赛和官价下跌的不顺假装。
B、财务风险
短暂拜访2005岁暮年底,公司过期的相信完成10000元。,表面上的依据合计为一万,偿债压力
高,同时,也在着同盟国家具的风险。。
对抗手段:率先,经过将处理掉非次要资产和债务重组,筹集存款债务,精力充沛的与债务存款
行沟通,成功变得流行和支援,保卫优美的体型和公职管理人员的不变,悉力争得互插优�

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