文章略语:海虹刑柱 文章密码:000503 编号:2016-31

海虹商号(刑柱)股份股份有限公司

董事会九届董事会决手势公报

公司和董事会的个人财产分子都确保了我的真实目录。、正确、充分地,无谬论

记载、给错误的劝告性的宣布宣言或主修科目忽略。

海宏商号(刑柱)董事会9届相遇

于 2016 年 9 月 9 相遇描绘或电子邮件传单,这次相遇是以主席的主席为根底的。

Yan Yan绅士的提议是 2016 年 9 月 13 这一天到晚在港口都市现场进行。。这次相遇一定由董来与。

事 7 人,董事会的实际的列席养护 7 人。相遇的聚集适合涉及法度。、行政规章、机关章则

公司条例规则。

这次相遇由开票论述并提议经过。,以 7 开票认为正确无误,0 票支持,0 票弃权,经过

拥护者手势:

一、论述经过选中的贾岩燕绅士为董事长的手势;

二、论述手续费康建绅士为COM校长的手势;

三、发生着的手续费李旭绅士为抬出去副校长的手势的论述;

四、发生着的手续费副总经理统雍强为副总经理理的手势的思前想后;

五、发生着的手续费肖钦举止文雅且有教养的女子为公猪肉部长手势的思前想后;

公司董事、最高年级的明智地使用明智地使用人员选中的事项,公司的孤独董事表现认为正确无误。

宣布孤独董事看待。同一天到晚,它宣布在大潮传达网上。

选中的主席的孤独董事、最高年级的明智地使用明智地使用人员从事的孤独看待。(上级的明智地使用人员简历)

六、论述和经过特殊选中的的手势;

董事会已变动。,董事会分子不得作出校准。,详细如次:

1、审计委任

主任职业运动组织的行政明智地使用员:李可林;

职业运动组织的行政明智地使用员: 王培、李旭

本委任任期与第九届相遇相一致。,它的应变量和评论员、决策程序、议事规

容忍董事会董事会的规则。

1

2、薪酬与制止委任

主任职业运动组织的行政明智地使用员:朱建林;

职业运动组织的行政明智地使用员:李可林、贾岩燕

本委任任期与第九届相遇相一致。,它的应变量和评论员、决策程序、议事规

容忍抬出去委任的薪酬和评价体格。

本公报。

海虹商号(刑柱)股份股份有限公司

董 事 会

2016年9月13日

随函附上简历:

1、贾岩燕,男,1947 年 11 月出现,经济单身汉。现在称Beijing烟火表演厂厂长,

现在称Beijing工艺品股份有限公司执行监督者,海南冲洗区党委总书记兼党委书记,

公司教区牧师董事、董事长。

贾岩燕与股票上市的公司、持股超越百分之五的公司配偶、刑柱配偶与实际的

试验性的没涉及系。;不迷住效用,它心不在焉向奇纳河文章人的监督明智地使用委任和那个相关性

机关处分与文章交易所容器,不属于狡猾的人。

2、强健,男,1956 年 4 月出现,1982 2003卒业于奇纳河奇纳河人民大学,获经济统制

单身汉学位,回到加拿大、美国研究。曾就职典礼于奇纳河康华国际软件冲洗公司

监督者、中海亨勤劳新世界发展股份有限公司首席抬出去官。公司教区牧师董事、校长,钟海恒勤劳

公开展览某物股份有限公司董事。

最高年级的监督者是刑柱配偶,与公司的相干;心不在焉效用

票,它心不在焉向奇纳河文章人的监督明智地使用委任和那个相关性机关处分与文章交易所容器,不

损坏者的临终遗言抬出去人。

3、李旭,男,1957 年 6 月出现,两年制专科学校学历。公司教区牧师董事、常务副校长

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兼财务负责人及钟海恒勤劳公开展览某物股份有限公司董事。

最高年级的监督者是刑柱配偶,与公司的相干;心不在焉效用

票,它心不在焉向奇纳河文章人的监督明智地使用委任和那个相关性机关处分与文章交易所容器,不

损坏者的临终遗言抬出去人。

4、永强,男,1972 年 4 月出现,经济硕士。美国前通用电气麦克匪特斯氏疗法

在奇纳河的零碎项目监督者,公司网状物使充满部执行监督者,公司教区牧师董事、副总经理

裁。

最高年级的明智地使用层与股票上市的公司、持股超越百分之五的公司配偶、刑柱股

东及实际的试验性的没涉及系。;不迷住效用,奇纳河文章人的监督明智地使用委任(证监会)和奇纳河文章R

那个涉及机关处分与文章交易所容器,不属于狡猾的人。

5、肖琴,女,1977 年 3 月出现,经济法硕士,原公司使充满文章事务部

文章事务部代表,公司教区牧师董事会部长。

最高年级的明智地使用层与股票上市的公司、持股超越百分之五的公司配偶、刑柱股

东及实际的试验性的没涉及系。;不迷住效用,奇纳河文章人的监督明智地使用委任(证监会)和奇纳河文章R

那个涉及机关处分与文章交易所容器,不属于狡猾的人。

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