深圳构筑修饰艺术的集团股份有限性公司

  2017 年度孤独董事谈话

  富于表情的公司的孤独董事。,绝对的依据公司条例做事、说起创立L公司孤独董事身体的传导反对的理由、中小企业板产权股票上市的公司标定运营显露出法规和《公司条例》等内控身体的规定,勤劳的尽职,孤独、公平执行孤独董事的任务,现就 2017 关税的年度体现列举如下:

  一、列席董事会及伙伴大会使习惯于今年,我正点列席董事会和伙伴大会。,向外看思索制止,孤独评论,开票缺勤意见的分歧。、弃权票的使习惯于。

  (一)2017 年,公司协同招集 10 次董事会,详细出工见下表:

  孤独董事姓名应参与大会次数现场列席次数以通信方法参与次数付托列席次数缺席的次数即使延续两遍未亲自参与大会

  丘运良 10 9 1 0 0 否

  (二)2017 年,公司招集 2016 伙伴周年纪念的大会、2017 年度最初届暂时伙伴大会,我参与了现场。

  二、颁发孤独反对的理由

  2017 年,我敏捷的参与大会。,向外看思索制止,以有理当心的方法,使孤独、公平的断定。与休息孤独董事在参与事项上的联姻反对的理由列举如下::

  工夫 事项 反对的理由典型

  2017 年 3 月 27 日 《公司 2016 年度利润分配课题 7 年 3 月 27 日 《公司 2016 年度内容把持自我意识评价谈话 7 年 3 月 27 造物主司 2016 7年度募集资产应用使习惯于专项谈话 年 3 月 27 论董事会、特等管理供职于 2016 年度薪酬及根本薪酬总计行动7 年 3 月 27 公司的股份伙伴及休息相干方承认、公司外观保证7 年 3 月 27 日 公司赋予找到小额贷款公司的动机 7 年 4 月 27 日 整齐的赋予记入项主词使生效吃速度的动机 7 年 4 月 27 日 《公司会计师策略变卦条例草案》 7 年 8 月 28 公司的股份伙伴及休息相干方承认、公司外观保证7 年 8 月 28 造物主司 2017 年半时期募集资产应用使习惯于特殊谈话 年 8 月 28 日 说起委员副总统的孤独反对的理由 7 年 8 月 28 日 变卦公司财务负责人的孤独反对的理由 7 年 8 月 28 日 《公司会计师策略变卦条例草案》 7 年 10 月 18 日 论公司的改制 2017 发酵饮料年度审计机构 7 年 10 月 18 日《说起<深圳构筑修饰艺术的集团股份有限性公司 2017 年限制性产权股票应激反应课题(草案)>法案和法案7的摘要 年 10 月 18 日本说起找到限制性产权股票应激反应课题按生活指数调整的动机 年 10 月 18 云假造,与股份伙伴相干亲密、刘云飞假造、闫建昌假造、刘碧波未婚妻 2017 7年度限制性产权股票应激反应课题之静态 年 10 月 18 日《说起<深圳构筑修饰艺术的集团股份有限性公司 2017 年员工持股课题(草案)>法案和法案7的摘要 年 11 月 3 日 整齐的限制性产权股票应激反应课题参与事项的动机 7 年 11 月 3 日 《说起向应激反应靶子优先赋予限制性产权股票的动机》 7 年 12 月 22 日 说起音管 2017 年度有限性公司产权股票应激反应课题的使生效 三、敏捷的参与特殊佣金的任务

  作为奥迪董事会二板董事会招集人、薪酬及混乱的佣金盟员及张贴佣金,我负责执行责任感和任务。,勤劳的尽职,安排审计佣金大会,公司财务谈话、内容审计机关审计谈话、对审计机关更新的通信事项的深思;致公司董事、特等管理供职于 2016 年薪总和和根本工资课题、2017 对年度限制性产权股票应激反应课题的相干成绩举行了讨论。;致公司副总统、财务头脑张贴、委员是不要混乱的。。

  四、公司现场反省

  作为孤独董事,我屡次去公司做野战工事。,并应用这次机遇参与大会对COM举行调查,关怀公司的日常运作和财务状况。,监视公司决议书的执行使习惯于等。;同时,敏捷的与公司休息董事、监事、与文案供职于及相干供职于包含亲密联系,一直关怀外界环境和街市多种经营的情感,关怀公司的媒体覆盖;

  关怀公司的财务运作、筹资记入项主词、外商赋予及休息要紧事项,即时懂伟大事件的吃使习惯于。,掌握公司运转静态。

  五、安全设施赋予者合法权利的休息任务

  1、作为孤独董事,我绝对的遵守法规。、公司条例与公司孤独董事的任务身体,即时懂公司的事情使习惯于、内容把持身体的持续改良与使生效,监视、反省特等掌管的业绩;并经过野战工事、听谈话等。,公司的财务运作、资产交流、内容把持、募集资产的应用和应用、相干市、伟大外国赋予及休息事项核定;董事会应思索的要紧事项,向外看审察公司试图的塞满,也许有成绩,请相干供职于询问、懂详细使习惯于,在此基础上,笔者被期望用专门知识来表达笔者的鉴定。,孤独、成立提议的行使。

  2、2017 年,我持续关怀公司的通信表现出,绝对的依据证券法对公司举行监视、深圳证券市所证券市所上市管理、中小企业板产权股票上市的公司标定运营显露出、法规的规定执行通信表现出任务,路堤安全设施公司赋予者的知道权,特殊是中小赋予者。

  3、供职时期,负责学习中国证券接管机构发表的新法度

  规章及休息正态化贴壁纸,附加的推进专业程度,实在保持公司和赋予者的合法权利。

  六、联系方法

  姓名:丘运良

  信箱: qiuyunliang@bdo.com.cn

  2018 年,我将持续勤劳勤劳。,绝对的依据法规做事,负责执行孤独董事的任务,路堤发挥孤独董事的功能,助长企业管理、常化管理,实在保持伙伴的合法合法权利。

  本谈话

  孤独董事署名:

  丘运良

  年 月 日
责任感编辑:cnfol001

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